グループ・コンプライアンス — Asiacom Group（Tokyo HQ & Group Center）
Tokyo HQ & Group Center
ゼロトレランスのルールを東京HQが一元定義。お問い合わせはTOPのBlue Iveから。
・東京HQがゼロトレランス方針（制裁/AML・禁止貨物・架空取引・非透明送金・偽造/不整合書類の排除）を統括。
・AIは社内利用のみ（外販なし）。最終判断は人（H2A）。
・A2Aは東京HQのBlue Iveが一次窓口（認証/権限/ログ/停止フローをHQ集中管理）。
・公開窓口では機密送信禁止。必要に応じ安全な経路を案内。
コンプライアンスの基本姿勢
当社はゼロトレランス（厳格適用）を採用します。
- 制裁・AML ルール違反
- 違法/規制対象貨物・密輸・野生動植物犯罪
- 経済的実体を欠く架空/名目的取引
- 偽造・改変・不整合な書類
- 非透明な送金経路・第三国迂回
- 高リスク/真正性不明の取引先
禁止される取引
制裁・高リスク国
北朝鮮やイラン等、銀行/当局（OFAC・国連・FATF等）が高リスク指定する国・地域との関与を排除（第三国経由・積替えを含む）。
違法・規制対象貨物
武器、軍需用途品、違法薬物、化学前駆体、CITESで保護される動植物、密輸関連品、輸出管理・税関その他の法令に違反する貨物は取り扱いません。
AML敏感な構造・慣行
架空取引、書類不整合、偽造/改変、説明不能な送金経路、発地/着地の秘匿を目的とした迂回、不合理な分割送金、実体のないシェル企業との取引を禁止します。
取引先・貿易コンプライアンス
全取引先に対し KYC/KYB（本人/登記確認、制裁スクリーニング、UBO確認、財務・評判レビュー）を実施。高リスクまたは真正性不明の取引先は拒否します。
貿易コンプライアンスは輸出管理、税関手続、海事法を含みます。請求書・パッキングリスト・B/L等の書類は貨物の実態を正確に記載し、決済・船積構造と整合している必要があります。
データ・AI・プライバシー
事業国のデータ保護法に準拠し、個人情報・機密情報を正当な目的のみに利用します。
AI（Ive群）は東京HQのガバナンス下で運用し、取扱データの範囲を内規で定義。重要なコンプライアンス判断は人が最終判断します。
申告・エスカレーション・執行
違反疑いは速やかに東京HQへ申告。強制エスカレーション対象：制裁・高リスク国、疑わしい取引構造、書類不整合/改変、異常な送金経路/銀行、違法/規制対象貨物の可能性、当局・銀行からの照会等。
違反時は取引停止・関係解消・社内処分・銀行/当局への通報・恒久的な取引先ブラックリスト化等を行う場合があります。本ポリシーは少なくとも年1回見直し、AMLやデータ/AI規制の変更に応じて更新します。
お問い合わせ（Blue Ive）
初動はTOPページのBlue Iveをご利用ください。契約条件・価格・相手先・口座などの機密情報は送らないでください。