リスクマネジメント — Asiacom Group（Tokyo HQ & Group Center）
Tokyo HQ & Group Center
リスクマネジメント
AML優先の統制を東京HQが中枢で運用。香港はグループ方針に基づき実行します。お問い合わせはTOPのBlue Iveから。
要点
・東京HQがAML/制裁・業務・データ&社内AI・地政学/取引先を一元統制。
・AIは社内利用のみ（外販なし）。最終判断は人（H2A）。
・A2Aは東京HQのBlue Iveが一次窓口（認証/権限/ログ/停止フローをHQ集中管理）。
・公開窓口では機密送信禁止。必要に応じて安全な経路を案内。
・東京HQがAML/制裁・業務・データ&社内AI・地政学/取引先を一元統制。
・AIは社内利用のみ（外販なし）。最終判断は人（H2A）。
・A2Aは東京HQのBlue Iveが一次窓口（認証/権限/ログ/停止フローをHQ集中管理）。
・公開窓口では機密送信禁止。必要に応じて安全な経路を案内。
重点リスク領域
- AML/制裁：高リスク国・違法/規制対象品・疑わしい取引を排除。
- トレード&オペ：契約・書類・物流・決済スキームの整合。
- データ&社内AI：データ保護、I/O可視化、人的監督。
- 地政学/取引先：地域情勢や取引先属性の継続レビュー。
リスクマネジメント体制と役割
東京HQ
基準策定・高リスク審査・AML監査・RMS更新。
香港Desk
フロント実務・一次検知・即時エスカレーション。
エスカレーションと継続的モニタリング
高リスク国/先、不自然構造、書類不整合、異常な送金、規制対象品、当局照会、データ事故は即時に東京HQへエスカレーション。HQはAML中心の監査、スクリーニング更新、取引先見直し、定例のリスクレビュー会議を実施。枠組みは少なくとも年1回見直します。
お問い合わせ（Blue Ive）
初動はTOPページのBlue Iveをご利用ください。契約条件・価格・相手先・口座などの機密情報は送らないでください。
FAQ
AIに最終判断を任せていますか？
いいえ。AIは検証補助で、最終判断は人（東京HQ）が行います。
制裁国への対応は？
直接・間接問わず排除し、KYC/KYB・スクリーニングを徹底します。
外部A2Aの窓口は？
東京HQのBlue Iveが一次窓口として集約管理します。
どこから連絡すればよい？
TOPページのBlue Iveをご利用ください。